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立法院院會今(9)日三讀通過《洗錢防制法》修正案，將擴大沒收不法利得機制。未來如以集團性、常習性方式犯洗錢罪者，除犯罪所得財物外，其他可疑的不法利得也將「擴大沒收」，除非犯罪嫌疑人提出證明收入合法才能返還。

日前兆豐銀行美國分行爆發洗錢疑雲，為避免舊案重演，修正案中增訂銀樓、會計師、律師等負有通報義務，違者可處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，新制最快明年6月上路。

擴大洗錢淡水專業外籍英語家教推薦通報義務對象，條托福補習班課程 平鎮文新增「非金融事業或人員」包括銀樓、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關行為；律師、公證師、會計師為客戶準備或進行買賣不動產、管理金錢、證券或其他資產等。

修正條文明訂「犯第十四條（洗錢）之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第十五條（持有財產無合理來源）罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」

三讀條文加入金融機構制定洗錢防制注意事項，由主管機關定期查核，並得委託其他機關或法人或團體辦理，若規避拒絕妨礙查核，主管機關可處50萬到500萬元罰鍰。另外，也將「提供帳戶人頭」、「協助領取贓款」車手這兩項明確列為洗錢行為，未來車手最重可處7年徒刑，提供人頭帳戶者可處5年徒刑，洗錢未遂也有刑責。



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